银行审核

核心结论摘要： 企业取得ODI备案文件，并不意味着银行会自动把境外投资款汇出去。根据国家外汇管理局现行资本项目外汇业务指引，银行在办理境外直接投资外汇登记及实际汇款时，需要核查投资主体、适用的境外投资文件、资金来源、境外资金用途和可汇出额度等信息。即使已经完成外汇登记，每一笔资金支付仍可能涉及真实性审核。本文以国家外汇管理局公开通报的工商银行云南省分行违规办…